Indkaldelse
PenSam Holding A/S (CVR-nr. 12 62 95 32) afholder i henhold til vedtægterne § 10 ordinær generalforsamling
Onsdag den 31.03.2021 kl. 09.00-09.30
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum
Dagsordenen er følgende:
- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dækning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
- Bestyrelsen stiller forslag om: Annullation af egne kapitalandele.
- Bestyrelsen stiller forslag om: Ændring af vedtægternes § 4.
Som konsekvens af dagsordenens punkt 5 foreslås, at § 4 ændres således, at aktiekapitalen nedsættes til nominelt 47.856.800 kr. opdelt i 25.000.000 kr. A-aktier og 22.856.800 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 100 kr. eller multipla heraf.
§ 4 formuleres herefter således:
Selskabets aktiekapital udgør 47.856.800 kr. opdelt i 25.000.000 kr. A-aktier og 22.856.800 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 100 kr. eller multipla heraf.
7. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af lønpolitik og principper for bestyrelseshonorar til
bestyrelsen i PenSam Holding.
8. Eventuelle forslag fra aktionærer.