Indkaldelse
PenSam Bank A/S (CVR-nr. 13 88 46 76) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ordinær generalforsamling:
Torsdag den 19.03.2020 kl. 08.30-09.00
i PenSam Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum
Dagsordenen er følgende:
- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisions-påtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dækning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- Forhøjelse af aktiekapital.
- Ændring af vedtægternes § 4.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
- Bestyrelsen stiller forslag om ændring af Lønpolitik for PenSam Bank.
- Udvidelse af kredsen af væsentlige risikotagere samt derudover præciseringer og redaktionelle ændringer.
- Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.